| 關閉本頁 |
|
海博股份推進內部控制體系建設工作
|
|
|
|
|
?
近期，海博股份按照國家五部委發布的《企業內部控制基本規范》及18項配套指引的要求，正式啟動內部控制體系建設項目。截止5月18日，已經初步完成了海博股份和海博出租的訪談及文件資料檢查。所有的訪談及文件資料檢查工作將逐步推進直至7月初完成。
?
????? 為保證該項目的有序推進，公司成立了內控體系建設領導小組，并外聘了國際知名的德勤華永會計師事務所的專業內控顧問團隊，協助公司進行內控體系建設，完善內控，提升治理。本次內控體系建設項目涵蓋了海博股份及下屬所有企業。公司希望通過推進內部控制體系建設達成三項基本目標：一是滿足國家對上市公司的監管要求；二是通過對具體業務流程的內部控制梳理與規范，提升管理力度；三是通過對公司各層面人員的溝通和宣導，提升公司全員的風險意識和內控意識，通過健全制度保障，強化風險控制，提升管理文化，促進卓越運營，從而確保戰略目標有效實現。
?
內部控制體系建設項目的工作將分為三個階段：建立內部控制體系階段、內部控制體系試運行階段和建立內部控制長效機制階段。目前第一階段的工作正按照時間節點順利開展。本階段主要工作是通過對范圍內各家公司進行實地訪談和文件資料的檢查，排摸主要業務流程中的內部控制現狀和風險漏洞，以擬定相應的改進建議，并將各業務流程的內部控制規范梳理成文，形成一套內部控制手冊，用以指導今后內部控制的管理，為公司全員長效遵照內控要求建立書面的規范依據。???? (鄭超)
|