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海博股份推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作
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近期，海博股份按照國家五部委發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及18項配套指引的要求，正式啟動內(nèi)部控制體系建設(shè)項目。截止5月18日，已經(jīng)初步完成了海博股份和海博出租的訪談及文件資料檢查。所有的訪談及文件資料檢查工作將逐步推進(jìn)直至7月初完成。
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????? 為保證該項目的有序推進(jìn)，公司成立了內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，并外聘了國際知名的德勤華永會計師事務(wù)所的專業(yè)內(nèi)控顧問團隊，協(xié)助公司進(jìn)行內(nèi)控體系建設(shè)，完善內(nèi)控，提升治理。本次內(nèi)控體系建設(shè)項目涵蓋了海博股份及下屬所有企業(yè)。公司希望通過推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)達(dá)成三項基本目標(biāo)：一是滿足國家對上市公司的監(jiān)管要求；二是通過對具體業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部控制梳理與規(guī)范，提升管理力度；三是通過對公司各層面人員的溝通和宣導(dǎo)，提升公司全員的風(fēng)險意識和內(nèi)控意識，通過健全制度保障，強化風(fēng)險控制，提升管理文化，促進(jìn)卓越運營，從而確保戰(zhàn)略目標(biāo)有效實現(xiàn)。
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內(nèi)部控制體系建設(shè)項目的工作將分為三個階段：建立內(nèi)部控制體系階段、內(nèi)部控制體系試運行階段和建立內(nèi)部控制長效機制階段。目前第一階段的工作正按照時間節(jié)點順利開展。本階段主要工作是通過對范圍內(nèi)各家公司進(jìn)行實地訪談和文件資料的檢查，排摸主要業(yè)務(wù)流程中的內(nèi)部控制現(xiàn)狀和風(fēng)險漏洞，以擬定相應(yīng)的改進(jìn)建議，并將各業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部控制規(guī)范梳理成文，形成一套內(nèi)部控制手冊，用以指導(dǎo)今后內(nèi)部控制的管理，為公司全員長效遵照內(nèi)控要求建立書面的規(guī)范依據(jù)。???? (鄭超)
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