9月21日下午，海博股份召開內部控制體系建設推進會，德勤項目組向大家介紹了四月份開展內控體系建設以來的階段性成果，海博股份、海博出租和海博物流領導班子及總部部門、9家基層單位負責人參加會議。
德勤項目組負責人吳蘋圍繞目前內控體系建設完成情況、階段性成果說明、內控體系改進和優化方面探討、后續工作安排四個方面進行發言，清晰完整地向與會者闡述了此次開展內控建設的目的意義、實施步驟，展示了內控體系建設取得的階段性成果，介紹了后續工作的內容和進度。
海博股份總裁湯玉萍在講話中著重談了三點體會。第一，非常感謝德勤項目組在工作開展以來的辛勤勞動和給予的指導。項目組提交的材料和改進建議等是工作的結晶，且描述基本符合海博的現狀、建議基本適用于今后的改進。推進內控體系建設我們具備了一定的基礎，但同時也存在著一些薄弱環節，因此需要德勤項目組繼續給予指導和幫助。第二，在加強內控體系建設的過程中，海博的各級領導都充分重視并形成了共同的認識，深刻感受到這是企業內部加強管理的必須，對在未來如何加強內控，規范操作、控制風險作了更深入的思考。現在能取得階段性的成果，是海博與德勤雙方的配合和努力分不開的，也反映了大家具有強烈的發自內在需求的愿望。第三，如何正視問題、認識問題、解決問題，還有很長的路要走，很多工作要做。我們既不能一味的沉迷于過去的成績、滿足于現狀漠視改進意見，也不能因為看到了問題而簡單的否定以往的工作。我們搞內控體系建設是與企業的可持續發展、與企業的戰略目標、與管理要求的不斷提升是緊密相聯的。時代在進步，企業在發展，回顧內控和制度的完善情況相當有必要。歷年來我們的工作始終沒有停止過，通過對制度的調整、延伸和完善，不斷實現跨越，取得進步。同時各種經驗教訓也給我們提出了新的要求。因此我們只有正視問題、認識問題，才能有具體的行動解決問題。我們不能把規范的要求和內控手冊停留在紙上，而是要把這些成果作為進一步做好工作解決問題的基礎和支撐。
湯玉萍指出，對加強內控應有四方面的要求：一是要“有”，二是要“做”，三是要“做到”，四是要“做有成果”。內控體系建設是提升認識的過程。我們只有抓住契機，使各方面得以提升優化，才能在未來、在制定新三年發展規劃的過程中攀登新高峰，實現新目標。湯玉萍希望大家全力以赴，提升自身能力，并轉化為工作的動力，真正推進各方面的發展進步。
海博股份黨委書記、董事長聞淼在講話中，強調了三點要求。第一，正視缺陷，認真消化，與德勤項目組共同做好分析。一是部門負責人和基層單位經營者要進一步提高認識，做到思想要通。二是要把握好問題的要害，做到業務要懂。三是要落實工作責任，做到措施要動。第二，逐一過堂，抓好整改，在整改中優化完善制度。一是要分層次、分類別有序推進。基層單位要把握好自身業務流程的要害和本質；職能部門要擔負起條塊管理的責任；公司內控項目工作組要進一步發揮好指導和協調的作用。二是抓薄弱環節，堵塞漏洞，促使內控體系建設邁向更高境界。對缺陷漏洞要筑起防火墻，關注戰略、財務、市場、營運和法律等諸多方面的風險，建立好“組織、制度、評價、信息、文化、監督”等風險管理與內控建設的六大體系，真正實現有效的風險管理。三是要善于思考，學習借鑒經驗。要開動腦筋、善于思考，學習他人的成功做法，珍惜學習機會，引入先進的管理機制和管理工具。第三，營造氛圍，編用結合，繼續做好下階段工作。一是要培育風險文化，營造內控氛圍。要在公司上下大力宣傳，使風險管理的意識深入人心，融入海博企業文化的血液中去。通過文化培育，把按制度辦事轉化為干部員工思想意識上的自覺行為，提高員工的風險責任感。二是要在提高完善制度的基礎上，著眼制度的執行。當前及下一步要做好按德勤的改進建議書落實整改；抓好內控手冊的執行；在全公司使用和推廣項目成果；加強監督體系建設。要把內控體系建設與日常生產經營管理緊密結合起來，嵌入到日常管理流程中去。主要領導要以身作則，要善于承擔領導責任，并把要求布置下去。明年的重心是，總部要在成果的轉化推廣、規范運作上下功夫；基層單位要全面啟動內控體系，并選取重點單位，起到示范作用，在具體操作上下功夫。三是保持良好的工作狀態，配合德勤善始善終做好項目后半程工作。要花更多的時間和精力，保持良好的狀態，繼續配合好德勤，因此要注重培養鍛煉海博自己的隊伍，邊推進、邊總結、邊培養人才。
聞淼也希望德勤在項目后半程放手工作，明確和細化要求，指出問題，多出主意，在培訓等方面多給予幫助。最后聞淼指出，要做好公司的風險管理和內控建設，必須圍繞六句話開展工作，即：“重在制度，貴在執行，持續漸進，著眼長效，加強教育，嚴格問責”。 （殷建華）